Los remedios civiles de la Florida por fraude y robo: las leyes
Este es el artículo de apoyo de nuestra página sobre reclamos por fraude y robo en negocios. Esa página explica cómo corren juntas las vías penal y civil. Esta enumera las leyes, con enlaces al texto oficial (en inglés), para que lea los requisitos usted mismo.
Respuesta corta: La ley de robo civil de la Florida, sección 772.11, le da a la víctima que prueba el robo o la explotación con evidencia clara y convincente un reclamo por tres veces los daños reales, un mínimo de $200 y honorarios de abogado, pero solo después de una demanda escrita por el monto triple y un plazo de 30 días para que la otra parte pague y quede liberada. La sección 772.104 da triple de daños y honorarios por lesiones causadas por un patrón de actividad criminal bajo la sección 772.103. La sección 726.108 permite a un acreedor anular una transferencia fraudulenta, embargar el bien, obtener una orden judicial y que se nombre un administrador. La sección 68.065 da triple de daños por cheques sin fondos después de una demanda escrita. La sección 501.211 da daños reales por prácticas comerciales engañosas, con honorarios a la parte que prevalece bajo la sección 501.2105. La sección 775.089 exige que un tribunal penal ordene restitución a la víctima. La Regla 4-3.4(g) de las Reglas que Regulan al Colegio de Abogados de la Florida prohíbe que un abogado presente o amenace con presentar cargos penales únicamente para obtener ventaja en un asunto civil.
Los enlaces van al sitio oficial de estatutos de la Legislatura de la Florida y a la página de reglas del Colegio de Abogados de la Florida. Los requisitos procesales de estas leyes son estrictos, y los reclamos por triple de daños en particular fallan cuando la demanda previa se omite o se hace mal.
¿Qué es el robo civil en la Florida?
La Sección 772.11 de los Estatutos de la Florida dispone en la subsección (1) que cualquier persona que pruebe con evidencia clara y convincente que ha sido perjudicada de cualquier forma por una violación de las leyes de robo (secciones 812.012 a 812.037) o de la ley de explotación de un adulto mayor o discapacitado (sección 825.103(1)) tiene una causa de acción por el triple de los daños reales sufridos, con daños mínimos de $200 y honorarios razonables de abogado y costas judiciales. Antes de demandar, el reclamante debe hacer una demanda escrita por $200 o por el monto del triple de daños; si la persona a quien se dirige la demanda cumple dentro de los 30 días siguientes a recibirla, se le da una liberación escrita de más responsabilidad civil por ese acto específico. El robo se define en la sección 812.014: obtener o usar a sabiendas, o intentar obtener o usar, la propiedad de otro con la intención de privarlo de ella o de apropiársela para uso propio o de alguien sin derecho a ella.
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¿Qué es el reclamo civil de la Florida por crimen organizado?
La Sección 772.103 declara ilegal, entre otras cosas, usar los ingresos de un patrón de actividad criminal para adquirir un interés en bienes raíces o en una empresa, adquirir o mantener un interés en una empresa mediante un patrón de actividad criminal, o conducir o participar en una empresa mediante ese patrón. La Sección 772.104 le da a cualquier persona que pruebe con evidencia clara y convincente que fue perjudicada por una violación de la sección 772.103 una causa de acción por el triple de los daños reales, daños mínimos de $200 y honorarios razonables de abogado y costas judiciales.
¿Y si el dinero ya se movió?
La Sección 726.105 define una transferencia fraudulenta frente a los acreedores, incluida la hecha con la intención real de obstaculizar, retrasar o defraudar a cualquier acreedor, y enumera los indicios de fraude. La Sección 726.108 establece los remedios: la anulación de la transferencia en la medida necesaria para satisfacer el reclamo; un embargo u otro remedio provisional sobre el bien; y, sujeto a principios de equidad, una orden contra más disposiciones, el nombramiento de un administrador judicial y cualquier otro remedio que las circunstancias requieran. Un acreedor con sentencia puede ejecutar sobre el bien transferido si el tribunal lo ordena.
¿Y un esquema para defraudar?
La Sección 817.034, la Ley de Fraude en Comunicaciones de la Florida, define un esquema para defraudar como una conducta sistemática y continua con la intención de defraudar o de obtener propiedad mediante pretextos, representaciones o promesas falsas, y convierte en delito grave participar en tal esquema y obtener propiedad, graduado según el valor total. Es una ley penal, pero un reclamo civil por robo o fraude muchas veces se apoya en los mismos hechos.
Cheques sin fondos y prácticas engañosas
La Sección 68.065 dispone en la subsección (3)(a) que el emisor de un instrumento de pago sin fondos responde ante el beneficiario por el monto adeudado más daños por el triple de ese monto, y en la subsección (4) que primero debe entregarse una demanda escrita en la forma legal, dando 30 días para pagar. La Sección 501.211 dispone que cualquier persona perjudicada por una violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales puede pedir una sentencia declarativa y una orden judicial, y que quien haya sufrido una pérdida puede recuperar los daños reales más honorarios de abogado y costas según la sección 501.2105, que otorga honorarios a la parte que prevalece, de cualquiera de los dos lados, después de la sentencia y agotadas las apelaciones.
¿El caso penal me devuelve el dinero?
La Sección 775.089 de los Estatutos de la Florida dispone en la subsección (1)(a) que, además de cualquier castigo, el tribunal ordenará al acusado hacer restitución a la víctima por el daño o pérdida causado directa o indirectamente por el delito y por el daño o pérdida relacionado con el episodio criminal, salvo que encuentre razones claras y convincentes para no hacerlo. La restitución depende de una condena, de que la pérdida se presente correctamente y de la capacidad de pago del acusado. La sentencia civil no depende de nada de eso.
¿Por qué mi abogado no puede amenazar con presentar cargos?
Porque las Reglas que Regulan al Colegio de Abogados de la Florida, en la Regla 4-3.4(g), disponen que un abogado no debe presentar, participar en presentar ni amenazar con presentar cargos penales únicamente para obtener ventaja en un asunto civil. Denunciar un delito es correcto. Perseguir un reclamo civil es correcto. Atar uno al otro para forzar un pago no lo es, y una carta de reclamo que lo hace puede dañar el caso civil y al abogado. Nuestro enfoque está descrito en la página principal sobre fraude y robo.
Preguntas Frecuentes
¿Qué debo hacer antes de presentar un reclamo por robo civil en la Florida?
Enviar una demanda escrita por $200 o por el monto del triple de daños. Bajo la sección 772.11(1), si el destinatario cumple dentro de los 30 días siguientes a recibirla, queda liberado de más responsabilidad civil por ese acto. Demandar sin la demanda previa, o con una defectuosa, debilita el reclamo por el triple.
¿Cuál es el estándar de prueba para el robo civil?
Evidencia clara y convincente, bajo la sección 772.11(1). Los reclamos ordinarios por fraude, apropiación indebida e incumplimiento de deber fiduciario usan el estándar más bajo de preponderancia, y por eso normalmente se presentan junto al de robo civil.
¿Un tribunal puede congelar los bienes de la persona que me defraudó?
La sección 726.108 autoriza el embargo, una orden contra más disposiciones y el nombramiento de un administrador judicial en una acción contra una transferencia fraudulenta, sujeto a las reglas de procedimiento civil y a principios de equidad.
¿La restitución es automática en un caso penal de la Florida?
La sección 775.089(1)(a) exige que el tribunal ordene restitución salvo que encuentre razones claras y convincentes para no hacerlo. Aun así depende de una condena, de una cifra de pérdida exacta y de la capacidad de pago del acusado.
¿Tiene los estados de cuenta y una cronología?
Envíelos. Le diremos cuáles de estos remedios aplican y cómo se ven las primeras dos semanas.
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